公告编号：2024-038
证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计2025年发 2024 年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材 向关联方购买服务、原 1,250,000.00 780,284.51 根据业务需要预估
料、燃料和 材料
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联租赁 156,928.44 201,233.28 根据业务需要预估
合计 - 1,406,928.44 981,517.79 -
（二） 基本情况
1.公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位
于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面
积共计 278.53 ㎡，预计全年租金 96,928.44 元（大写：玖万陆仟玖佰贰拾捌元肆角肆分）（不含税价），已构成关联交易。
公告编号：2024-038
2．公司为满足日常经营管理活动对车辆的正常需求，秉承节约成本的原则，向关联方张鹏、肖永华、赵宁、黄万松、贾强本人以及陈锐、梁俊的关联方租借车辆，上述 7辆车租金全年合计 60,000.00 元（大写：陆万元整），已构成关联交易。
3.公司向关联方睿思易（成都）科技有限责任公司购买技术服务，预计 2025 年发生金额不超过 30 万元人民币，已构成关联交易。
4.基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：
单位：万元
公司名称 关联交易类别 金额
成都威致科技有限公司 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 80.00
高新区精诚达办公设备商贸部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 5.00
成都高新区华艺铭异电脑经营部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 5.00
高新区方达恒业电脑经营部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 5.00
合计 - 95.00
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议了《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。
2024 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事张鹏、陈锐、肖
永华、赵宁作为上述关联交易的关联方，已回避表决，议案通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司关联交易遵循公平、自愿的商业原则，按照“价格、账期”择优采购。
（二） 交易定价的公允性
公告编号：2024-038
上述交易的交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述对 2025 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务开展所需。交易双方遵循市场定价的原则，交易价格公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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