西施兰:关于拟修订《公司章程》公告

                                                                          公告编号：2024-030

  证券代码：839216        证券简称：西施兰      主办券商：中原证券
              西施兰（南阳）药业股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

  √修订原有条款  □新增条款□删除条款

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

            修订前                            修订后

第一百二十七条 董事会由七名董事组 第一百二十七条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 成，设董事长一人，可以设副董事长。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  二、修订原因

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，根据公司经营管理需要，公司决定修订公司章程。


                                                                    公告编号：2024-030

三、备查文件
 《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
                                  西施兰（南阳）药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 12 月 9 日