永裕股份:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：839561        证券简称：永裕股份        主办券商：中山证券
              芜湖永裕汽车工业股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：汪安荣
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

    芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届监事会于 2024 年 12 月 23 日任期
 届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监 事会提名汪安荣、姚盛良担任第四届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时

                                                                          公告编号：2024-022

 股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

                                        芜湖永裕汽车工业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 12 月 9 日