天跃科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-041

 证券代码：430675        证券简称：天跃科技        主办券商：招商证券
                上海天跃科技股份有限公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长赵坤先生

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  根据公司回购股份方案，公司已完成回购股份 3,395,000 股，回购股份将依

                                                                          公告编号：2024-041

法予以注销，注册资本将从 123,395,000 元减少至 120,000,000 元，故修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事李元旭、陆起涌、彭贵刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

                                            上海天跃科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日