公告编号：2024-024
证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 12 月 9 日审议并通过：
提名郑志勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,300,000 股，占公司股本的 72.58%，不是失信联合惩戒对象。
提名周华和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名彭庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,000股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑金文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张夏松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2024-024
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司后续对公司的经营管理将严格按照《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》 等规定进行。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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