征宙机械:第四届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：831293      证券简称：征宙机械      主办券商：恒泰长财证券
                山东征宙机械股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日

  2.会议召开地点：公司二楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长王峰先生

  6.会议列席人员：监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任马新安为公司总经理的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司经营发展需要，经董事长提名，拟聘任马新安先生为公司总经 理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-026

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

                                            山东征宙机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 9 日