公告编号：2024-090
证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 11:00 时。
2、网络投票起止时间：2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
公告编号：2024-090
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833979 天图投资 2024 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京金诚同达（深圳）律师事务所余峥律师、许伊琳律师。
（七）会议地点
深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼转 2 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《选举公司非执行董事并建议其进入董事会专门委员会的议案》
选举姚嘉雯女士增补为公司非执行董事，并建议其进入董事会审计委员会。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《董事任免公告》（公告编号：2024-088）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2024-090
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
参加现场会议的股东请提供：
1、自然人股东持本人身份证及复印件；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 10:30-11:00
（三）登记地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼转 2 层公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王凤翔，联系电话：0755-36909866-854，传真：0755-36909834，联系邮箱：wangfengxiang@tiantu.com.cn，联系地址：深圳市
南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 2302 层。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
公告编号：2024-090
深圳市天图投资管理股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日
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