第XV部所界
定的任何權益。
除上文所披露者外，本公司認為概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證
券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及概無其他事
宜須敦請股東垂注。
姚女士已取得有關上市規則第3.09D條規定的法律意見及明白其作為上市發行人
董事的義務，以及向聯交所作出虛假陳述或虛假資料的可能後果。
III. 股東特別大會
本公司謹訂於2024年12月30 日（星期一）上午十一時正假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層召開股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2024年12月24日（星期二）至2024年12月30日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2024年12月30日（星期一）名列股東名冊的H股股東及未上市股份股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格有權出席上述股東特別大會並於會上投票，H股股東須於2024年12月23日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
隨 函 附 奉 股 東 特 別 大 會 適 用 的 委 任 代 表 表 格 ， 有 關 表 格 刊 載 於 聯 交 所 網
站(www.hkexnews.hk)上。
董 事 會 函 件
如 閣下欲委任代表出席股東特別大會，務請按隨附委任代表表格印列的指示填妥及
交回委任代表表格。擬委任代表出席股東特別大會之股東，務請填妥委任代表表格並盡快將委任代表表格交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言）或本公司辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2/3層（就未上市股份股東而言），惟無論如何須於股東特別大會或其任何 續 會（視 情 況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即2024年12月29日（星期日）上午十一時正）送達。填妥及交回委任代表表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽股東特別大會。
IV. 推薦建議
董事會認為，載列於股東特別大會供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。
V. 其他事項
本通函中英文版內容如有任何歧義，概以英文版為準。
此 致
列位股東 台照
承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生
謹啟
2024年12月9日
2 0 2 4 年 第 四 次 股 東 特 別 大 會 通 告
Tian Tu Capital Co., Ltd.
深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1973）
2024年第四次股東特別大會通告
茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期一）上午十一時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉行2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函所界定者具相同涵義。
普通決議案
1. 考慮及批准建議委任姚嘉雯女士為本公司非執行董事及其獲提名為董事會審計委
員會成員。
承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生
中國深圳
2024年12月9日
附註：
1. 根據上市規則，股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政
事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於股東特別大會後於本公司網站www.tiantucapital.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，
並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
2 0 2 4 年 第 四 次 股 東 特 別 大 會 通 告
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副
本，最遲須於股東特別大會或其任何續會召開時間24小時前（就股東特別大會而言，即於2024年12月29日
（星期日）上午十一時正之前）填妥及交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道
16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身
出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會的H股持有人名單，本公司將於2024年12月24日（星期二）至2024年12月30日
（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股
東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保於2024年7月23日（星期二）下午4時30分前將所有過
戶文件連同相關股票送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融
中心17樓）進行登記。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼
為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本
公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席股東特別大會時須提供身份證明。
7. 股東特別大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 親身或委派代表出席大會的股東須自理交通及住宿費用。股東對股東特別大會如有任何疑問，可致電
+86 15817477702或電郵至wangfengxiang@tiantu.com.cn與本公司聯絡。
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