公告编号：2024-024
证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2024 年 12 月 10 日审议并通过：
提名王晓姣女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因董事宋春雨先生由于个人原因不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名王晓姣女士为第三届董事会董事。（三）新任董监高人员履历
王晓姣女士，1983 年 6 月出生，中国国籍，2005 年 6 月毕业于中国传媒大学，文
艺编导专业，本科学历。2005 年 8 月至 2009 年 12 月任海南白马广告股份有限公司北
京分公司客户经理。2010 年 1 月至 2013 年 11 月任瑞得天成文化传播（北京）有限公
司客户经理；2013 年 12 月至今任联创云科（北京）股份有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号：2024-024
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
联创云科网络科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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