公告编号：2024-029
证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：刘素娟
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。经核查，陈建民先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-029
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
河北古城香业集团股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日
查看PDF原文
