公告编号：2024-027
证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话、邮件等
方式发出
5.会议主持人：杨雪明
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会
公告编号：2024-027
提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。经核查，陈建民先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《河北古城香业集团股份有限公司章程》的
有关规定，现拟于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
河北古城香业集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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