公告编号：2024-028
证券代码：837646 证券简称：德能电机 主办券商：东吴证券
苏州德能电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
12 月 8 日审议并通过：
选举张卫国先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,563,294 股，占公司股本的 61.0804%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张卫国先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,563,294 股，占公司股本的 61.0804%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨红时先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任温晓峰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶建忠先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
12 月 8 日审议并通过：
选举张慧红女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 9,142,115 股，占公司股本的 30.0811%，不是失信联合惩戒
公告编号：2024-028
对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 8 日审议并通过：
选举胡霄娟女士为公司职工代表监事，任职期限3 年，自 2024 年 12月8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）苏州德能电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）苏州德能电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
（三）苏州德能电机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议；
（四）苏州德能电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
苏州德能电机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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