公告编号：2024-045
证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙加山
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性 文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,040,424 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-045
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“餐饮管理”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2024-043）。
2.议案表决结果：同意股数 30,040,424 股，反对股数 0 股,弃权股数 0 股，
同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》的议案
1.议案内容：因公司经营范围及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。
2.议案表决结果：同意股数 30,040,424 股，反对股数 0 股,弃权股数 0 股，
同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州市宏宇环境科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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