公告编号：2024-029
证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议 于 2024年 12 月 9 日审议并通过：
提名邓发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄海悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于爱玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,650,000股，占公司股本的 22.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名王琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024
公告编号：2024-029
年 12 月 9 日审议并通过：
提名孙永刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名张俊杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
黄海悦，女，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居权，硕士研究生
学历，正高级工程师，2000 年硕士毕业后进入东方电子集团有限公司，先后担任研发部门、项目管理部门、海外商务部门、培训部门负责人，现任东方电子集团有限公司总经理助理。
于爱玲，女，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居权，硕士学历，
2011 年 7 月至今在东方电子股份有限公司工作，历任东方电子股份有限公司财务部副部长、审计部副部长，现任东方电子股份有限公司审计部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2024-029
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 12 月 10 日
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