公告编号：2024-036
证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晖
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-036
公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》
1.议案内容：
2024 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《补充审议无
息借款给关联方的议案》、《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》,本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 820 万元。目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为 230 万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为 520 万元，经协商一致，借款期限延期一年，至 2025 年期末全部收回。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事王革新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，对提
交本次股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-036
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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