公告编号：2024-033
证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林敏鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,386,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-033
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,386,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、
股权等投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,386,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号：2024-033
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市深蓝电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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