公告编号：2024-024
证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙永战先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联
担保的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-024
本议案内容已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式（公告编号：2024-025《关
于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
本议案内容已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式（公告编号：2024-026《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事孙永先生、赵启国先生为关联方，回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案内容已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式（公告编号：2024-027《2024
年度第三次临时股东大会通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-024
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第七次会议决议。
深圳市德卡科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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