证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
1、2025 年公司及子公 7,000,000 82,642 预计 2025 年国际航班
司向关联方陕西易美旅 进一步增加，出境游业
游股份有限公司（以下 务增加，关联采购额增
简称“陕西易美”）采 加。
购 买 原 材 购产品，预计采购额不
料、燃料和 超过 500 万元。
动力、接受 2、2025 年公司向关联
劳务 方北京联拓天际电子商
务有限公司（以下简称
“北京联拓”）采购产
品，预计采购额不超过
200 万元。
1、2025 年公司及子公 30,000,000 4,828,744 预计 2025 年国际航班
司向关联方陕西易美销 进一步增加，出境游业
售产品，预计销售额不 务增加，关联销售额增
超过 1000 万元。 加。
出售产品、 2、2025 年公司及子公
商品、提供 司向关联方北京联拓及
劳务 子公司、浙江永强集团
股份有限公司（以下简
称“浙江永强”）及子
公司销售产品，预计销
售额不超过 1500 万元。
3、2025 年公司及子公
司向关联方北京悦喵数
字科技有限公司（以下
简称“北京悦喵”）销
售产品，预计销售额不
超过 500 万元。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
1、关联自然人刘亮及配 652,250,000 216,205,950 预计 2025 年增加银行
偶、胡瑶、徐晨及直系 贷款关联担保、增加中
亲属为公司银行贷款无 行鑫港反担保。
偿提供担保，预计不超
过 50,000 万元；
2、关联自然人刘亮及配
偶、胡瑶、徐晨及直系
亲属、邱爱华及配偶以
其他 其个人房产作为抵押为
公司及子公司向中航鑫
港担保有限公司（以下
简称“中航鑫港”）提
供反担保，担保金额以
中航鑫港评估为准，预
计不超过 15,000 万元，
担保费率按照年 1.5%
执行，预计支付担保费
金额不超过 225 万元。
合计 - 689,250,000 221,117,336 -
（二） 基本情况
1）公司关联方陕西易美旅游股份有限公司，公司子公司在路上云（北京）科技有限公司占其股份的 10%。
名称：陕西易美旅游股份有限公司
注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期园区 A3 号楼 8 层北
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
实际控制人：赵强
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；国内自驾游业务；境外
自驾游业务；组织文化、艺术、体育交流；承办国内国际展览展示活动；会议服务；翻译服务；代办入境、出境及签证手续；景区、酒店开发管理；应用软件服务；软件开发；企业差旅管理服务；经济代理业务（包括机票、车、邮轮、河轮、船、火车票、酒店、景区门票、演艺门票）；旅游商品购售。
2）公司关联方北京悦喵数字科技有限公司，公司子公司合肥联拓天际电子商务有限公司占其股份的 4.5455%，公司董事陈霄毅女士为其实际控制人之配偶。
名称：北京悦喵数字科技有限公司
注册地址：北京市丰台区南方庄一号院 10 号楼 4 层 405 室
企业类型：其他有限责任公司
实际控制人：陈鹏
经营范围：销售食品；互联网信息服务；技术咨询、技术服务；数据处理；信息处理和存储支持服务；软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、珠宝、服装鞋帽、化妆品、五金交电、家用电器、文具用品、办公用品、日用品、体育用品、礼品、玩具；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。
3）公司关联方北京联拓天际电子商务有限公司，占公司股份总数的 25.00%，为公司主要股东，公司董事陈霄毅任北京联拓董事长、法定代表人，公司监事施服斌任北京联拓董事。北京联拓是浙江永强的控股子公司，同时公司监事施服斌任浙江永强董事、常务副总裁、财务负责人。
名称：北京联拓天际电子商务有限公司
注册地址：北京市丰台区南方庄一号院十号楼四层 401 室
企业类型：其他有限责任公司
实际控制人：浙江永强集团股份有限公司
经营范围：公共软件服务；网页设计；计算机系统服务；电脑动画设计；技术推广服务；营销策划；经济贸易咨询；公共关系服务；企业策划；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、销售工艺品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统服务。
姓名：施服斌
住所：浙江省临海市*****
名称：浙江永强集团股份有限公司
注册地址：临海市前江南路 1 号
企业类型：其他股份有限公司(上市)
实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平及谢建强
经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。
4）公司关联方刘亮为公司实际控制人、控股股东、董事长，并担任公司总经理职务，兰斌为刘亮之配偶。
姓名：刘亮
住所：北京市*****
姓名：兰斌
住所：北京市*****
5）公司关联方徐晨、胡瑶为公司董事，曲梁为徐晨之直系亲属。
姓名：徐晨
住所：北京市*****
姓名：胡瑶
住所：湖北省*****
姓名：曲梁
住所：北京市*****
7）公司关联方邱爱华为公司监事，吕煊为邱爱华之配偶。
姓名：邱爱华
住所：北京市*****
姓名：吕煊
住所：北京市*****
2、关联交易情况
1）2025 年公司及子公司向关联方陕西易美采购旅游服务产品，预计采购额不超过500 万元；向其销售旅游服务产品，预计销售额不超过 1,000 万元。
2）2025 年公司及子公司向关联方北京悦喵销售软件及研发服务产品，预计销售额
不超过 500 万元。
3）2025 年公司及子公司向关联方股东北京联拓及子公司、浙江永强及子公司采购软件及研发服务产品，预计采购额不超过 200 万元；向其销售商务旅行服务产品和旅游服务产品，预计销售额不超过 1500 万元。
4) 因日常业务经营需要，公司关联董事刘亮及其配偶、徐晨及其直系亲属、胡瑶为公司银行贷款无偿提供担保，预计不超过 50,000 万元；
5）因日常业务经营需要，公司关联董事刘亮及其配偶、徐晨及其直系亲属、胡瑶、监事邱爱华及其配偶以其个人房产作为抵押为公司及子公司向中航鑫港提供反担保，担保金额以中航鑫港评估为准，预计不超过 15,000 万元担保费率按照年 1.5%执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数向关联方支付担保费用，预计支付担保费不超过225 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第六次会议审议了通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，公司董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅为本议案的关联董事，因董事会非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故本议案需直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司遵循市场定价，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易系公司及公司合并报表范围内公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格参照市场定价等协
商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、 备查文件目录
《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
腾轩旅游集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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