公告编号：2024-032
证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第六次会议诀议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833741 腾轩旅游 2024 年 12 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：预计担保的公告》（公告编号：2024-027）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘亮、腾轩（北京）咨询有限公司、北京联拓天际电子商务有限公司。
（三）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
公告编号：2024-032
2024-029）。
（四）审议《关于公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。
（五）审议《关于公司拟出售子公司股权的议案》
内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 10:00
公告编号：2024-032
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：赵丽颖 联系电话：010-65210616 联系地
址：北京市 东城区银河 SOHO D 座 5 层 50519 号
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
腾轩旅游集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
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