公告编号：2024-036
证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-036
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832727 景心科技 2024 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘赣州联信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司 2023 年度财务报告聘请了赣州联信会计师事务所(普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于赣州联信会计师事务所(普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
公告编号：2024-036
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分
（三）登记地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：肖芳 联系电话：18520767868 联系地址：广州
市天河区天府路 307 号
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
广州市景心科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
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