狼卜股份:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

 证券代码：834919        证券简称：狼卜股份        主办券商：国信证券
            重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话及书面方
式发出

  5.会议主持人：董事长杜立先生

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立四川鑫涵品科技有限公司》议案。
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-040

  详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

                                    重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 10 日