公告编号：2024-052
证券代码：872471 证券简称：林海生态 主办券商：国元证券
林海生态环境股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：严梅
6.会议列席人员：公司副总经理、财务总监
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名严梅任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名严梅任公司第四届董
公告编号：2024-052
事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名马丽任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名马丽任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名马志春任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
公告编号：2024-052
司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名马志春任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名陈学林任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名陈学林任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王科任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-052
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名王科任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因董事会、监事会换届选举的需要，公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
林海生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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