公告编号：2024-028
证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：首创证券
浙江友恒传媒股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑念民
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述董事、监事、高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-028
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑念政为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-027），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3.回避情况：本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举迟剑鸣为非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-027），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.表决结果：同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。
3.回避情况：本议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2024-028
三、备查文件目录
《浙江友恒传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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