证券代码：833069 证券简称：石金科技 主办券商：西部证券
深圳市石金科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
（2024）年年初至
关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 10 月末与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生合同金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材 采购高温设备和备 5,000,000.00 410,000.00 企业经营发展需要
料、燃料和 品备件、技术改造及
动力、接受 维修保养服务
劳务
出售产品、 销售保温毡等原材 25,300,000.00 11,686,631.57 企业经营发展需要
商品、提供 料、销售石墨产品、
劳务 提供劳务
委托关联方 -
销售产品、
商品
接受关联方 -
委托代为销
售其产品、
商品
关联法人及关联人 500,000,000.00 161,550,000.00 根据企业经营发展需要
为公司与子公司向 2024 年度根据公司实
其他 相关机构申请授信 际经营情况，预计会产
或贷款提供无偿信 生的融资金额
用担保。
合计 - 530,300,000.00 173,646,631.57 -
（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）法人及其他经济组织
名称：大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3企业类型：股份有限公司
法定代表人：李春安
实际控制人：李春安、钟宝申
注册资本：23349.964 万人民币
主营业务：晶体材料生长及加工设备的研发、制造和销售。
关联关系：连城数控为公司持股 21.07%的股东。
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（2）法人及其他经济组织
名称：纳狮新材料有限公司（以下简称“纳狮”）
注册地址：浙江省平湖经济开发区兴平二路 1661 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：袁安素
实际控制人：袁安素
注册资本：10114.2857 万人民币
主营业务：纳米涂层产品、解决方案和服务。
关联关系：公司董事袁安素系纳狮法定代表人、总经理。
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（3）法人及其他经济组织
名称：佛山鑫宏腾科技发展有限公司
注册地址：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源二路 62 号办公楼二楼 201 房
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谭贺洵
实际控制人：谭贺洵
注册资本：1500 万元人民币
主营业务：企业管理服务、专业技术服务、物业管理租赁。
关联关系：持有公司控股子公司佛山市石金工业有限公司 45%股权。
（4）自然人
姓名：李文红
住所：广东省深圳市宝安区
关联关系：李文红先生持有公司 26.39%股份，系公司控股股东、实际控制人；同时，李文红先生在本公司担任董事长兼总经理。
（5）自然人
姓名：李馥湘
住所：广东省深圳市宝安区
关联关系：李馥湘女士为李文红先生的一致行动人。
2.本次预计日常性关联交易的主要内容
单位：元
关联方 关联交易内容 2025 年度预计金额
采购高温设备和备品备件、技术 5,000,000.00
大连连城数控机器股份有 改造及维修保养服务
限公司及其子公司 销售保温毡等原材料、提供劳务 25,000,000.00
纳狮新材料有限公司及其 销售石墨产品、提供劳务 300,000.00
子公司
3.其他内容概述
为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司 2025 年度预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过 40,000 万元。上述授信的有效期为一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。
在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。子公司其他股东、公司控股股东、实际控制人李文红先生及一致行动人李馥湘女士根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以相关机构实际审批要求为准。
公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李
文红先生、袁安素先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联采购、关联销售，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。
上述关联担保，公司无需向关联方支付对价。
（二） 交易定价的公允性
公司 2025 年度日常经营活动中预计将发生的关联采购、关联销售属于正常的商业交易行为，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
预计将发生的关联担保，系关联法人及关联人为公司与子公司向相关机构申请授信或贷款提供的无偿信用担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支
持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司经营发展规划，在 2025 年日常性关联交易预计金额的范围内，公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
此次预计的公司 2025 年日常性关联交易预计金额是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，是合理且必要的。公司将按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则和关联方进行交易。公司与关联方采购、销售交易价格将按市场定价方式，同时，上述关联担保系子公司其他股东与控股股东、实际控制人李文红先生及一致行动人李馥湘女士提供的无偿信用担保，不会有损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务亦不因此对关联人形成依赖，对公司独立性也不会造成影响。
六、 备查文件目录
《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告
深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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