公告编号：2024-014
证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨勇
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(2024-016)
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-014
董事杨勇与本议案存在关联关系，因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》
1.议案内容：
预计 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款均不超过 8000 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议 2024 年 12 月 25
日上午 10 时于公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 4 日变更经营范围并修订章程，现就上述事项进行补
充审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-014
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖州倍格曼新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
湖州倍格曼新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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