公告编号：2024-015
证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831935 倍格曼 2024 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2024-016）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨勇。
（二）审议《关于 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》
预计 2025 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款均不超过 8000 万元。
（三）审议《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》
公司已于 2024 年 12 月 4 日变更经营范围并修订章程，现就上述事项进行补
充审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-015
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 8 时 30 分至 9 时 30 分
（三）登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈雯炜 联系电话：0572-3237298 联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路 332 号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。
湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
查看PDF原文
