公告编号：2024-039
证券代码：832314 证券简称：四砂研磨 主办券商：国融证券
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过：
提名翟纯锌先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,772,740 股，占公司股本的 6.0635%，不是失信联合惩戒对象。
提名俞玮先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名贾宝清先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名翟涵先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于亦俊先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,832,500 股，占公司股本的 12.7548%，不是失信联合惩戒对象。
提名张东领先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-039
提名王秀芹女士为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000股，占公司股本的 0.0066%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 12 月 10 日审议并通过：
提名姜志军先生为公司监事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000股，占公司股本的 0.0109%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑玉梅女士为公司监事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
张东领，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学，
本科学历。1997 年 1 月-2006 年 10 月，就职于青岛澳柯玛集团空调事业部；2006 年 11
月-2024 年 8 月，历任公司生产调度员、生产计划科科长、生产设备部部长助理、副部长、部长等职；2024 年 9 月至今担任公司生产运行部部长。
王秀芹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于齐鲁工业大学，
大专学历。2006 年 11 月-2024 年 8 月，历任公司职员、财务科长、副部长等职；2023
年 4 月至今担任四砂（上海）技术有限公司财务负责人；2024 年 1 月至今担任四砂（青
岛）技术有限公司财务负责人；2024 年 9 月至今担任公司财务部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2024-039
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公司董事会、监事会成员符合法定要求，不会对公司产生、经营管理产生不利影响。三、备查文件
（一）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 （二）《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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