欧丽信大:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：430528        证券简称：欧丽信大        主办券商：西部证券
            郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

            2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式
发出。

  5.会议主持人：刘海霞

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
  （二）会议出席情况

  会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

    二、议案审议情况

  （一） 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。


                                                                          公告编号：2024-022

  1.议案内容：

  鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，选举段拥军为公司第六届监事会职工代表监事，
任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。届时与公司 2024 年第二次临时股
东大会（2024 年 12 月 26 日）选举产生的两名股东代表监事组成第六届监事会。
  经核查，段拥军不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

  2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联回避事项。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

  《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
                                    郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 10 日