公告编号：2024-039
证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10 时 00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-039
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833658 铁血科技 2024 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（二）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告》。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
公告编号：2024-039
（四）审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《预计担保的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 09 时 00 分至 10 时 00 分
（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层
D510
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐源；联系方式：010-62677350；地址：北京市
海 淀 区 学 清 路 甲 18 号 中 关 村 东 升 科 技 园 学 院 园 5 层 D510 ；
公告编号：2024-039
Email:xuyuan@tiexue.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用全部自理。
五、备查文件目录
《北京铁血科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》
北京铁血科技股份公司董事会
2024 年 12 月 10 日
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