托球股份:第四届董事会第一次会议决议公告

2024年12月10日
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证券代码：836190      证券简称：托球股份        主办券商：中山证券
          江苏托球农化股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面
方式发出
5.会议主持人：廖大章
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举廖大章为公司董事长的议案》。
1.议案内容：

  现选举廖大章为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任廖大泉为公司总经理的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任廖大泉为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李元淦为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任李元淦为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李元淦为公司财务总监的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任李元淦为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任徐宏艳为公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任徐宏艳为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任孙伯文为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任孙伯文为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任陆军为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

  公司现决定聘任陆军为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任路宏兵为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                  江苏托球农化股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 12 月 10 日
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