公告编号：2024-026
证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李明虎
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数107,960,376 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王世印因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-026
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事监事换届公告》（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 107,960,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：
公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事监事换届公告》（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 107,960,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李明虎 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-026
月 7 日 时股东大会
王世印 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
周向阳 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
许鹤 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
郭洪章 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
马田华 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
张先玲 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河南利欣制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
特此公告
河南利欣制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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