公告编号：2024-068
证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士
6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》；
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟向邯郸银行股份有限公司石家庄万达支行申
公告编号：2024-068
请不超过 1700 万元的流动资金贷款，以公司自有房产（坐落于裕华区槐安东路121 号石家庄裕华万达广场 5A 写字楼 401【冀（2019）石家庄市不动产权第0038772 号】）提供抵押担保，贷款期限为两年。公司实际控制人、控股股东张建业先生，及公司董事长、法定代表人杜俊肖女士提供连带责任保证担保。具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与邯郸银行股份有限公司石家庄万达支行有关合同（或协议）确定，银行审批为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事长、法定代表人杜俊肖女士因提供连带责任保证担保，故杜俊肖女士对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年委托理财的公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00，在石家庄裕华区槐安
东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-068
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
快乐沃克人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
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