内蒙古云谷电力科技股份有限公司
章程
中国·包头市
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......13
第三节 股东大会的召集......20
第四节 股东大会的提案与通知......21
第五节 股东大会的召开......23
第六节 股东大会的表决和决议......26
第五章 董事会......30
第一节 董事......30
第二节 董事会...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39
第一节 监事......39
第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理......45
第一节 通知......45
第二节 公告......46
第三节 信息披露和投资者关系管理......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算......50
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则......52
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，制订本章程。
第二条 内蒙古云谷电力科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规
定，由内蒙古正安恒泰电力科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在内蒙古包头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：内蒙古云谷电力科技股份有限公司
第四条 公司住所：内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业（铝业）园区
商住区 A 区二层底店-2。
公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。
公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。
第五条 公司注册资本为人民币 6010 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长杜宝龙为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的
活动。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书（如根据公司实际情况未设置董事会秘书，则其相关具体工作内容暂由信息披露负责人负责，信息披露负责人非本公司高级管理人员）。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：聚焦电力客户需求，引领电力行业发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建设工程施工；输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造：机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造：家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营。
公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范
围。
公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。
公司的股份，可以是普通股票；经过股东大会作出决议，并经过相关批准（如需），公司也可以发行其他种类的股份。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；普通股票每股面值 1 元。
第十七条 公司发行的股票，如已经批准可在依法设立的证券交易场所挂牌
公开转让，则在挂牌前须在中国证券登记结算公司集中存管；尚未在中国证券登记结算公司集中存管前，由公司向股东出具持股证明（股票），持股证明（股票）须由法定代表人签名和公司盖章方为有效。公司股票在中国证券登记结算公司集中存管后，公司出具的持股证明（股票）全部统一作废，不再作为持股证明。
第十八条 本公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优
先认购权。
第十九条 公司由原内蒙古正安恒泰电力科技有限公司整体变更设立，各发
起人在公司整体变更为股份有限公司时持有的股份均由原内蒙古正安恒泰电力科技有限公司经审计的净资产折合而成。
第二十条 公司股份总数为 60,100,000 股，均为普通股，股东姓名或者名称、
持股数量、股权占比情况具体如下：
序号 股东名称或姓名 股份数量（股） 股权占比（%）
1 杜宝龙 40248951 66.9700%
2 内蒙古众银投资合伙企业（有限合伙） 7073248 11.7691%
3 苏贵英 5762275 9.5878%
4 李秀芬 4000000 6.6556%
5 张 耀 525531 0.8744%
6 刘振宏 302059 0.5026%
7 张 强 285391 0.4749%
8 岳瑞琴 238289 0.3965%
9 杨 涛 194964 0.3244%
10 孔德军 173468 0.2886%
11 张纪帅 151638 0.2523%
12 杨 飞 132805 0.2210%
13 裴志亮 99082 0.1649%
14 邱建会 98186 0.1634%
15 杜文杰 90558 0.1507%
16 任艳飞 83246 0.1385%
17 常 洁 80122 0.1333%
18 郝志国 79430 0.1322%
19 刘恕显 71598 0.1191%
20 刘芳 49145 0.0818%
21 梁 强 46028 0.0766%
22 郭志强 34100 0.0567%
23 杜时雨 29487 0.0491%
24 刘建华 25571 0.0426%
25 李玉峰 
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