鸿仕达:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

证券代码：874538        证券简称：鸿仕达          主办券商：东吴证券
              昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡海东先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数42,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人;


                                                                          公告编号：2024-013

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司辅导备案申报板块变更的议案》
1.议案内容：

  公司根据自身经营情况，结合未来发展战略规划，拟将上市辅导备案板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所，辅导机构仍为东吴证券。

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司关于辅导备案申报板块变更的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 42,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                      昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 11 日