高端精密:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-047

 证券代码：838337        证券简称：高端精密      主办券商：万联证券
              东莞高端精密电子股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话及纸质方
式发出

  5.会议主持人：谭达兴

  6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

                                                                          公告编号：2024-047

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
2.回避表决情况

  董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉与该议案相关联，回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2024年12月26日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

                                        东莞高端精密电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 11 日