公告编号：2024-030
证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-030
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请不超过 4000 万元的综合授信额度，该额度拟用于向银行办理中短期流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函等用途。申请银行授信的具体金额、利率以公司和银行签署的正式借款合同为准。
上述授信额度内具体用公司名下工业房产【位置：珠海市金湾区红旗镇金粮
路 3 号 1 栋、2 栋，房产证号：粤（2016）珠海市不动产权第 0071831 号、
第 00731832 号】提供低押，由公司实际控制人何晓东、朱华提供连带责任担保。2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
实际控制人何晓东、朱华为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
公告编号：2024-030
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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