公告编号：2024-024
证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-024
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832652 目乐医疗 2024 年 12 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《续聘会计师事务所的公告》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所的公告》(公 告编号: 2024-023)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
公告编号：2024-024
和持股凭证；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 8:30-11:30
（三）登记地点：杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书朱彩云
联系地址：杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼会议室
联系电话：0571-63858871
传真号码：0571-89050360
邮政编码：310000
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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