公告编号：2024-019
证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事郑从庆因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-019
因战略发展需要，优化资源配置，山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟以 2024 年 11 月 30 日为审计基准日，将持有的全资子公司山东恒基集团
农业机械装备制造有限公司（以下简称“农机公司”）100%股权出售给山东弘毅投资有限公司（以下简称“弘毅公司”）。本次 100%股权出售价格为 4,186,516.87元。
公司控股股东、实际控制人郑从军家族及其直系亲属持有弘毅投资 100%股份，本次股权出售涉及关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有农机公司的股权。
2.回避表决情况
董事长郑洪波与郑从军为父子关系；公司董事郑洪波、樊庆国、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇，均为公司控股股东、实际控制人，均作为关联董事回避表决，根据公司章程的规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号：2024-019
山东恒基集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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