公告编号：2024-020
证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召 开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
公告编号：2024-020
（五）会议召开日期和时间
1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837826 三喜农机 2024 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语、岳华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
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该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）(公告编号：2024-017)。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）
（三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孙丽为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2．代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3．法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法
公告编号：2024-020
人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5．股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:30-10:00
（三） 登记地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司办公楼二
楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：薛冰磊
联系电话：18994660030
传真：0523-86848568
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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