公告编号：2024-026
证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到董事王勇先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到总经理王勇先生递交的辞职报告，自董事会
选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
王勇先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公司将尽快补选新任董事。
（二）对公司生产、经营上的影响
王勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会聘任/选举新任总经理、董事，在新董事就任前，
公告编号：2024-026
原董事将继续履行相应职责。
三、备查文件
王勇先生辞呈。
西安开天铁路电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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