公告编号：2024-053
证券代码：400199 证券简称：阳光城 3 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 47F 大会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：施志敏
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于为子公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-053
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第十一届董事会第十四次会议决议》。
阳光城集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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