海森环保:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：834076        证券简称：海森环保        主办券商：开源证券
              广州市海森环保科技股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
  5.会议主持人：顾玉民

  6.开情况合法合规性说明：

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

  根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

                                                                          公告编号：2024-026

作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

  根据公司实际情况，提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时
股东大会，提请各位董事审议。

  具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                      广州市海森环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 11 日