公告编号：2024-039
证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-039
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839574 中瑞医药 2024 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年向银行申请综合授信的议案》
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告 》（公告编号：2024-035）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
公告编号：2024-039
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 9:00-11:00
（三）登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 1 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王镖捷 联系电话：0451-55577895
（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录
《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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