公告编号：2024-031
证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10 时。
公告编号：2024-031
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837345 汉唐智能 2024 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为梁步青、王建峰、顾志强、宋戈、卢芳，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中，梁步青、王建峰、顾志强、宋戈为换届连任，卢芳为新任董事。
经查询全国法院失信被执行人名单信息以及根据湖北省证监局证券期货市场诚信信息查询结果告知书，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。上述第四届董事会董事候选人均无相关记录。
公告编号：2024-031
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名范培、张军为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事韩腾飞共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2024-031
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2号 联系人：卢芳 联系电话：0719-8668789
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
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