公告编号：2024-060
证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,578,967 股，占公司有表决权股份总数的 39.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-060
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 34,228,085 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,031,528.50 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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