公告编号：2024-045
证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-045
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430726 津宇嘉信 2024 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京津宇嘉信科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为匡东文。
（二）审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年财务报告的审计机构》
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
公告编号：2024-045
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3.股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京经济技术开发区科创七街 29 号院 E3 号楼四单元
联系电话：（010）67856610
联系人：股东大会会务组
（二）会议费用：参会股东费用自理
公告编号：2024-045
五、备查文件目录
《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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