公告编号：2024-018
证券代码：834189 证券简称：惠同股份 主办券商：财通证券
浙江惠同新材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：拟将《公司章程》第一百 O 四条由“董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举或更换”修改为“董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举或更换”
（一）修订条款对照
修订前 修订后
董事会由 7 名董事组成，由股东大会选 董事会由 5 名董事组成，由股东大会选
举或更换 举或更换
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司经营管理需要
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2024-018
浙江惠同新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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