公告编号：2024-019
证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邬小兵
6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据战略发展需要，经公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。
公告编号：2024-019
公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
现提请于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
查看PDF原文
