公告编号：2024-064
证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以电话或直接送达方
式发出
5.会议主持人：白莹
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公司提供
担保暨 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营需要，为保证公司、公司子公司、二级子公司发展资金需求，公司、公司子公
公告编号：2024-064
司、二级子公司拟于 2025 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10,000 万元的授信额度，
公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及实际控制人关联方邓嘉业拟分别为公司、公司子公司、二级子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君拟分别为公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸
易发展有限公司发生如下关联交易：2025 年度商品采购及原料加工 1,500 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际
展览中心有限公司发生如下关联交易：2025 年度房租、水电、广告位租赁 1,226万元；2025 年度提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 200 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,426 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-064
（四）审议通过《关于预计公司 2025 年与上海屿畔日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海屿畔职业技能培训
有限公司发生如下关联交易：2025 年度提供职业技能培训服务 100 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于白莹女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名徐菊女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 12 日
查看PDF原文
