公告编号：2024-069
证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-069
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833503 花嫁丽舍 2024 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公司提供担保暨 2025 年日常性关联交易的议案》
因经营需要，为保证公司、公司子公司、二级子公司发展资金需求，公司、
子公司、二级子公司拟于 2025 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10.000
万元的授信额度，公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及实际控制人关联方邓嘉业拟分别为子公司、二级子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君拟分别为公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓伟华、施丽君。（二）审议《关于预计公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸
易发展有限公司发生如下关联交易：2025 年度商品采购及原料加工 1,500 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓伟华、施丽君。（三）审议《关于预计公司 2025 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》
公告编号：2024-069
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际
展览中心有限公司发生如下关联交易：2025 年度房租、水电、广告位租赁 1,226万元；2025 年度提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 200 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,426 万元。
（四）审议《关于预计公司 2025 年与上海屿畔日常性关联交易的议案》
2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海屿畔职
业技能培训有限公司发生如下关联交易：2025 年度提供职业技能培训服务 100万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓伟华、施丽君。（五）审议《关于补选公司监事的议案》
鉴于白莹女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名徐菊女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为“一”、“二”、“三”、“四”；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
公告编号：2024-069
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 14:00-15:00
（三）登记地点：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闵荣；联系电话：021-64672299
（二）会议费用：与会股东或股东代理人前来参加股东大会的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
上海花嫁丽舍股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
查看PDF原文
